tp最新版本下载|中国虚拟货币平台

作者： tp最新版本下载

2024-03-11 00:29:59

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册货币热点话题国内目前的数字货币交易平台有哪些?小巷啤酒关注者11被浏览49,402关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享3 个回答默认排序小鱼返佣关注随着数字货币的兴起，越来越多的人开始投资和交易数字货币。但是，对于很多人来说，数字货币交易平台是一个相对陌生的概念。数字货币交易平台是提供数字货币交易服务的，它们为投资者提供了一个安全、高效、透明的交易平台，让投资者能够更好地管理自己的财富。数字货币交易平台有哪些？安全、专业、稳定是首要条件目前相对符合条件的有币安（Binance）、欧意（OKX）专业的数字货币交易平台，能为用户提供最优质的数字货币交易服务。这两个平台支持多种数字货币交易，包括比特币、以太坊、莱特币等等，我们提供快速、高效的交易体验，让用户能够更好地管理自己的数字货币财富。平台还提供了一系列的安全措施，包括多重身份验证、加密技术等等，确保用户的交易安全。还为用户提供了透明的交易价格，让用户能够更好地了解市场动态。除此之外，我们还应该了解它们的交易费用币安（Binance）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.04%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-40刀欧意（OKX）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.05%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-50刀以上便是对当下相对符合条件的数字货币交易平台的介绍需要注意的是，数字货币价格的波动性非常大，投资者应该谨慎对待数字货币投资。发布于 2023-05-12 10:13赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起重量级大妈关注国内目前的数字货币交易平台也比较多但是可靠的大平台很少，以下是国内的数字货币交易四大平台：1.火币网 (Huobi):火币曾经是全球最大的数字货币交易平台之一，提供多种加密货币的交易。但它也受到了中国政府的监管，并采取了一些措施来限制中国大陆用户的交易。2.币安交易所（Binance）：作为全球最大的加密货币交易平台之一，币安以其丰富的交易品种、高流动性和安全性备受瞩目。币安不仅提供了多种加密货币的交易对，还推出了衍生品交易、挖矿等功能。其强大的平台生态系统为用户提供了全方位的数字资产交易体验。3.欧易交易所（OKX）：OKX以其全球化的布局和丰富的数字资产产品而闻名。除了常规的加密货币交易，OKx还提供期货合约、期权交易等创新性服务。该交易所注重技术创新，不断推出新的交易工具和功能，满足不同用户的需求。4。Gate.io芝麻开门交易所：Gate.io是一家全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的数字货币选择和良好的用户体验而受到欢迎。交易所提供了多种交易对，包括一些较小市值的代币，为投资者提供了更多的选择机会。Gate.io也注重用户的资金安全，采用多层次的安全措施保障用户资产。上面我说的这四个交易平台都是国内比较常用的，总而言之就是找靠谱的安全的适合自己的交易平台。三思而后行。希望以上的回答能够帮助到你。编辑于 2023-10-19 15:26赞同 15添加评论分享收藏喜欢收起

Buy/Sell Bitcoin, Ether and Altcoins | Cryptocurrency Exchange | Binance

Error 403 Forbidden - This request is blocked.

For security reasons you can't connect to the server for this app or website at this time.

It maybe that you have too many requests or the illegal request payload is identified as an attack.

Please try again later.

新手必看！国内8大虚拟货币交易所排名 - 知乎

新手必看！国内8大虚拟货币交易所排名 - 知乎切换模式写文章登录/注册新手必看！国内8大虚拟货币交易所排名半部诗歌数字货币新手必看！国内8大虚拟货币交易所排名QZ911简书作者2018-08-01 11:54打开App自从央行下发通知取缔中国境内的虚拟货币交易所后，很多打算投资虚拟货币的小伙伴都找不到合适的交易平台，今天就为大家总结一下2018年虚拟货币交易平台的排名榜，感兴趣的接着往下看哦。NO1. 火币网官网地址：https://www.huobi.com　　作为中国最早成立也是目前中国最大的比特币交易平台，毫无疑问是国内排名第一的比特币交易平台。2014年3月，火币网日均比特币交易量超过10万个，日均交易金额超过5亿人民币。3月4日，日交易量超过35万个，交易金额达15亿人民币，创造了当时全球比特币交易平台里的最高记录。庞大的用户基数和完善的技术支撑使得火币网拥有全球比特币交易市场50%的份额，是目前全球交易量领先的数字货币交易平台。NO2. 币安网官网地址：https://www.binance.com/ 　　币安交易平台是由前OKCoin联合创始人赵长鹏(CZ)领导的一群数字资产爱好者创建而成的一个专注区块链资产的交易平台。创始人赵长鹏与老东家Okcoin争议不断，一开始不怎么看好，但后来发现，平台表现还是蛮给力的。 NO3. ZG交易所官网地址：https://www.zg.com/　　http://ZG.com是支持全球100多个国家语言、货币交易的区块链数字资产交易平台。由全球多国多领域顶级人才构成的精英团队，在系统安全、微秒级高负载、金融领域拥有资深经验。公司注册在开曼群岛，在美国、日本、韩国、马来西亚、香港、台湾等多个国家与地区设立办事处。 No4. 尚亚交易所官网地址：https://www.syex.io/尚亚交易所是主要为比特币、以太坊等各类数字资产提供交易的平台，于2017年成立，是领先的垂直于数字资产领域的国际性交易所。尚取“社会上共同遵从的风俗、习惯”之意，表达尚亚交易所剑指币交行业标杆的愿景；亚取“东亚及东南亚各国”之意，涵盖尚亚交易所未来数年的发展战略地域。No5. 比特币中国(btcChina)　　比特币中国成立于2011年6月，号称是全世界最大也是运营历史最长的比特币交易平台。依托企交易所平台，提供矿池，交易，极付(比特币支付)等产品服务用户。其国池被称为：中国人的良心矿池。在目前国内各大矿池中费率、市场份额、市场价三项业务指标均在行业内跻身前列。No6. 比特时代　　比特时代是一家集资讯和交易为一体的数字货币平台。该平台自身定位是“领先的区块链服务商”。比特时代在2013年5月成立，当前平台数字资产交易规模已超过100亿。由于自身定位的特点，比特币时代交易平台内容整体偏资讯，在该平台上线交易的币种较多，大多为用户量较大的山寨币。No7. 币创网　　币创网作为西南最大的数字资产交易平台和区块链技术服务商，于去年9月份完成了中国最大的区块链资产交易平台火币网领投的战略投资，资金及品牌等综合实力得到了显著增强。　　作为火币网“私生子”，币创在各个方面都可以说是相当漂亮，曾在4小时获得2000个BTC的ico。当然这个数据放到现在不算什么，现在ico分分钟几千个btc早已不足为奇了，但在当时，这个成绩已经算是非常好了。此后该平台稳步前行，推出多款项目，用户量交易量一度暴涨。6月将在成都主办第一届全球区块链高峰论坛，从与会嘉宾阵容来看，这个峰会想必不会太差。总之，该交易平台基础扎实，前景不可预期。No8. 51数字资产　　51数字资产上现上线交易6种数字资产，分别为比特币、莱特币、以太坊、小蚁股、Zcash、以太坊经典。51数字资产2016年4月创办于上海陆家嘴，注册资本2500万元人民币，主营的区块链资产等业务作者：QZ911链接：https://www.jianshu.com/p/8b0f54cd5d0f來源：简书简书著作权归作者所有，任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。编辑于 2019-05-07 07:45赞同 193 条评论分享喜欢收藏申请

关于币圈三大交易所的对比：火币、币安、OKEX - 知乎

关于币圈三大交易所的对比：火币、币安、OKEX - 知乎切换模式写文章登录/注册关于币圈三大交易所的对比：火币、币安、OKEXseven极限运动爱好者/互联网爱好者/金融爱好者/影视爱好者交易所因为触及到钱和用户，交易所基本上处于币圈食物链的最顶层。毕竟多吃多占招人眼红，非议也是非常多。当年中国实在看不过眼，一纸禁令了事，一刀切把国内的交易所都给禁了。但是禁令颁布以后，上有政策，下有对策。交易所摇身一变都换了海外马甲，反正是数字货币交易，在哪办公不是办公？更何况在国内办公挂着国外的牌子也没人管。市场总要分个头部效应，币圈里面更是如此，前面三大交易所基本上瓜分了绝大部分利润，其他的交易所要么另辟蹊径，要么夹缝里求生存，总之还是要委身三大之后。今天就随便点评点评币圈内最大的三家大交易所，也就是大家熟知的火币、OKEx、币安，做一些横向对比（为啥叫横向对比，因为还有个纵向对比，等回头再细写）。一、火币火币交易所目前已经成为币圈用户“最多'的交易所。说到这个“最多”，估计其他几家交易所都不大同意，说异客是胡说八道，不过我这个最多也是加了引号。确切的说，火币应该是散户最多的交易所。火币成功的抓住了大多数散户的需求，现货买币、现货交易基本上做到了深度最佳，这其实就代表了大多数散户确实认可火币，这一点在币圈里面可谓是弥足珍贵。一提到去哪买比特币啊？很多人都优先想到火币。而且传言火币高层和政府的关系相处的不错，一直在致力推进在海南的一些动作。市场上面一直有火币可能拿下中国合法拍照的传言。火币近期还公示了冷钱包，里面币非常多，在币圈里面成功秀了肌肉。以上可以说是优点，但是接下来也得说说缺点。火币最突出的问题是玩法滞后，现在火币基本上都是处于“亦步亦趋”的状态，在玩法上总是落后于其他两家平台。这当然跟高层决策有关，不过也能反映出一些问题。火币的人员冗杂，可以说三大交易所里面员工最多的交易所，人多了，自然问题也多，火币内部的矛盾有的时候非常突出，一些员工也有很大的问题，这些问题有多种方面，有些是腐败，有些是手脚不干净，有些是嘴不够严。李林曾多次公开表示，要对火币的管理层做手术，也做了很多努力，不过冰冻三尺非一日之寒，作风一旦形成，要扭转确实也是个漫长的过程。市场营销上面，火币因为自持用户多，下的功夫没有其他的交易所多，这两三年远比当年杜均在的时候要差很多。最后还要有一说一，火币网上线的ICO币种，很多实在是挺烂的……被币民们扒的体无完肤。虽然其他的交易所也没好到哪去，但是总体而言还算是体面，火币在上币这个问题上，还真是有点差距。二、OKEx如果说火币是币圈散户最多的交易所，那么OKex就是币圈大户最多的交易所。而且是爱玩期货的大户。当然币圈里面不能明目张胆叫期货，都叫合约，不过大家也都心知肚明。当年OKex叫OKcoin的时候，也曾是现货霸主，打的其他交易所没有脾气，但是随着时间的推移，OKex越来越向期货方向靠拢。不得不说这个策略其实非常有效，因为期货上面赚钱更容易，能够用更少的人力撬动更大的资金。久而久之，渐渐的OKex也就成为了币圈期货的风向标。OKex的合约以倍数高，分摊小出名，吸引无数期货玩家尽折腰。有大户，就有澎湃的资金量，而且OKex确实做出了市场黏度，这一点值得其他的合约平台学习。接下来说缺点，既然是合约，就不能不提插针。插针这个事情，可以说是币圈诟病的重点，每当一提到OK，不少人第一反应就是想到容嬷嬷拿着一根针的那个镜头。而且，OKex还曾出现过交易回滚事件。这事也在币圈被传的沸沸扬扬，毕竟回滚实在是影响形象。至于由此诞生的一些维权事件，什么写血书，泼农药之类，也让OKex的声誉蒙上一层阴影。究竟是技术缘故还是故意为之？市场上面争议很大，甚至有人担心维稳政治因素可能造成平台系统性风险。但也有人传言徐明星的背景深不可测，所以一直没事。总之众说纷纭。OKex也上过一些不咋地的币，不过市场声音并不大，也可能和用户的结构组成有关，毕竟合约玩家对一些新币种可能也不是那么感冒，同时OKex的下架速度也能跟上，不行就淘汰，这个倒是也做的可以。OKex的人员流动性很大，而且流动出去的人，其中很多对OK的一把手徐明星有些意见，还有的人干脆自立门户，和OKex打起了擂台，这种案例确实也不在少数。三、币安对比前两个交易所，币安交易所是个后来者。币安在2017年下半年成立，没有前两个交易所那么长的运营时间，毕竟火币和OK已经有6年多的历史。但是币安异军突起，在很短的时间内迅速完成了领土扩张，甚至还曾经一度压制得其他交易所非常紧张。币安以ICO起家，其平台币BNB是出了名的百倍币（不到一年时间上涨了一百多倍，诞生了币圈一个小奇迹），也是带动了其他交易所都涌入了发平台币这个赛道之中。创始人赵长鹏和何一都是从OK出走的，原来还和徐明星号称OK铁三角，如今两人开了夫妻店币安，与OK的竞争也是很厉害。而不得不提到的是，在币安崛起的道路上，何一深厚的营销居功至伟，用很短的时间内在国际上打造了一个知名品牌。币安刚开始的时候上的币种都比较有新意，市场反响较好，大概是对ICO的体会非常深刻，而且和海外的资源十分密切的缘故。当然后面市场反响也开始逐渐平淡化，这个待会再说。币安在19年推出IEO新玩法（在这里要强调一下，其实币安不是第一个推出IEO的，不过币安是成功把IEO做成标杆的），币安的IEO成功激活了市场，所有交易平台都纷纷有样学样，开启IEO模式，吸引了大量的资金流进入币圈，甚至引发了币圈的一波“小阳春”，让比特币上涨到一万四千美元，几乎让人有“就要突破前高”的想法。说完了优点，也来说说缺点。币安是这几大交易所中，没有任何官方背景的交易所。而且对于政策十分忌惮，在94事件后甚至公开宣称不再为中国市场提供服务，这一点引得一些用户不满，不过牢骚归牢骚，币安内部还是有很多中国用户。币安在市场对ICO和IEO逐渐淡化以后，上面的一些币种也逐渐趋于市场化，原本币安非常引以为豪的“币安上线的币就是不破发”的口号也随着一个一个币种在熊市破发而渐渐被人遗忘。因此现在币安亟待寻找新方向，甚至买下了jex开通合约玩法，也开通了法币OTC入金，但是总体而言在杠杆和比特币现金买卖方面与火币和OK还有差距，这个有待继续观察。在安全方面币安丢过7000个比特币，虽然对外公关声称没有交易所不丢币，其他交易所都是藏着掖着，而币安也使用风险备用金全部垫付了。但不得不说，实际上丢币这种事在币圈真是让人心惊胆战，对名声影响很大。币安毫无征兆的突然维护容易造成市场恐慌，这个也引发了市场上面一番争议，有人对币安的技术产生质疑。四、归纳总结总体而言，三大交易所的特色都非常明显。如果是现金入金买币，去火币比较好；如果是喜欢合约，可以考虑去OKEx玩；如果是喜欢新币种新玩法，则会选择币安。三家交易所的优点和缺点都很明显，人无完人，金无足赤，更何况交易所呢？有则改之无则加勉吧。希望都别出问题，否则三大交易所任何一家出了问题，对币圈都是巨震。至于现任CEO网上骂战，美女营销口水仗什么的，其实无关大局，大家看看热闹吃个瓜就得了。发布于 2020-07-30 05:20比特币 (Bitcoin)币圈区块链(Blockchain)赞同 682181 条评论分享喜欢收藏申请

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析--区块链--人民网

首页

党政

党网・时政

人事

反腐

理论

党史

党建

要闻

经济・科技

社会・法治

文旅・体育

健康・生活

国际

军事

港澳

台湾

教育

房产

科普

观点

人民网评

三评

人民财评

人民来论

人民访谈

互动

领导留言板

党建云

强国论坛

维权

可视化

视频

图片

图解

地方

京

津

冀

晋

蒙

辽

吉

黑

沪

苏

浙

皖

闽

赣

鲁

豫

鄂

湘

粤

桂

琼

渝

川

黔

滇

藏

陕

甘

青

宁

新

鹏

雄安

举报专区多语言

合作网站

毛主席纪念堂

周恩来纪念网

邓小平纪念网

人大新闻网

工会新闻网

中国侨联

学习强国

中共中央党史和文献研究院

中组部12380举报网

全国哲学社科工作办

中国统一战线新闻网

旗帜网

国家保密局

人事考试网

科普中国

知识产权

中国城市网

中国国家人文地理

退出

人民网+

中国共产党新闻网

领导留言板

强国论坛

人民视频

人民智云

人民日报报系

人民日报

人民日报海外版

中国汽车报

中国能源报

健康时报

证券时报

国际金融报网

讽刺与幽默

中国城市报

新闻战线

人民论坛

环球人物

中国经济周刊

民生周刊

国家人文历史

人民周刊

旗下网站

国家重点实验室

环球网

海外网

人民图片

人民视觉

人民网研究院

人民网>>区块链

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

单志广何亦凡

2020年11月03日08:48 | 来源：人民网-区块链频道

小字号

“虚拟货币”（Cryptocurrency）在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”，但不论每个人如何认知，可以肯定的是，在金融范畴内，“虚拟货币”并非“货币”。虽然在中国没有专门针对“虚拟货币”的立法，但根据中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称“94公告”），所谓的“‘虚拟货币’不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，也不能作为货币在市场上流通使用。

另外，根据《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）（以下简称“289号文”）的规定，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。因此，根据94公告、289号文等中国现行金融监管政策，“虚拟货币”属于没有经过合法注册的涉金融和投资属性的事物，“虚拟货币”在金融领域是被禁止与法定货币兑换、买卖或作为中央对手买卖，或进行发行融资交易的。

但因为“虚拟货币”的去中心化和可离线交易的特点，从技术和监管角度又难以做到让其在国内完全消失。因此，近年来国内持有和交易“虚拟货币”的人群仍然广泛存在。虽然这仍是一个小众市场，但随着数字经济的高速发展，参与“虚拟货币”的人群越来越多，可能对中国金融监管和社会秩序产生影响。

本文的目的是根据94公告、289号文对中国公民在中国境内持有和交易“虚拟货币”进行分析。因为“虚拟货币”存在形式和所用技术的特殊性，本文将从多个场景入手开展尽量全面的分析和讨论。

本文所称的“虚拟货币”不包括各国已发行或将发行的法定数字货币，同时本文也不涉及中国境内主体使用“虚拟货币”作为购买、投资或经营传统业务的支付或收款手段的情况。

一、“虚拟货币”的取得

1. 当事人为自然人，在中国境内，在没有支付任何对价的情况下，通过挖矿、空投或接受赠与等方式取得“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止，但金融监管层面是不支持上述活动的；

2. 当事人为自然人，在中国境内，通过支付法定货币，从某组织或个人处取得的“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止，但该出售虚拟货币的组织或个人可能从事因发售、提供法定货币与“虚拟货币”间兑换等业务而涉嫌违法；

3. 当事人为中国公民，在中国境外，通过合法出境的资金从任何其他方购买“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止；

4. 当事人本身持有合法取得的某种“虚拟货币”，通过以币币交易的形式，取得另外一种“虚拟货币”，在不涉及洗钱的情况下，94公告、289号文并未予以明确禁止。

二、“虚拟货币”的卖出和提现

1. 持有人将持有的“虚拟货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为；

2. 持有人以支付人民币的方式在境内买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为人民币，在上述情况下，无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换，其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪；

3. 持有人为中国公民，将持有的“虚拟货币”卖出提现后，不论地区和币种，只要有盈利，均需向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为；

4. 持有人将合法取得的“虚拟货币”，在不涉及洗钱和偷税漏税的情况下，以个人对个人的交易方式转让给其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，但不被政策鼓励；

5. 持有人为中国公民，在知情的情况下，将其持有的“虚拟货币”卖出给他人，变相协助他人将资金非法出入境，则同样涉嫌洗钱犯罪，如果他人资金本身为非法所得，则可能涉及更多项犯罪。

三、“虚拟货币”的交易服务

1. 任何组织或个人在中国境内提供“虚拟货币”信息，包括提供个人间交易的撮合信息，涉及94公告规定的为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务的，被予以禁止；

2. 任何组织或个人在中国境内或境外提供“虚拟货币”交易服务，并在中国境内建立人民币通道和资金池，收取交易手续费等行为，被法律禁止；

3. 任何组织或个人在中国境内发行“虚拟货币”，并集资人民币，被法律禁止，并涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪；

4. 任何组织或个人在中国境内发行“虚拟货币”或提供相应交易服务，形成组织体系，通过个人之间交易的形式开展业务的，被法律禁止，并涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪或集资诈骗。如果组织体系内设置有不同层级以及提成机制，还可能涉嫌传销罪；

5. 任何组织或个人利用“虚拟货币”的交易特点，主观提供绕过中国外汇管制的资金出入境服务的，形同地下钱庄服务，涉嫌洗钱罪。

总体来说，如果个人在境内希望购买和持有“虚拟货币”，可以有比较合法的方式实现，但在卖出环节，触犯法律的可能性就很高。任何在中国有组织并涉及到资金池的“虚拟货币”发行和交易服务基本上都违反了中国现行法律法规。

在多个地方法院的裁判文书中，认定“虚拟货币”为资产并给予保护。挖矿获取“虚拟货币”也并未违反94公告、289号文的禁止性规定，但需要有变现的渠道。以个人的方式从挖矿企业那里收购“虚拟货币”不违反上述94公告、289号文的禁止性规定，但收购后，再次销售则可能触发反洗钱和反非法集资的金融监管，导致账户被封等法律责任。

“虚拟货币”经过十几年的发展，在区块链技术普及上具有非常正面的意义，并且“虚拟货币”的发展，也加速了各国货币管理部门积极研究和推动法定数字货币。法定数字货币的广泛使用，会极大地促进资金流通效率，将会对商业世界产生巨大的正面影响。而这一切，也得益于“虚拟货币”行业的创新和尝试。法定数字货币和“虚拟货币”不同之处主要在于是否合法关联线下资产。目前“虚拟货币”仍然是以金融游戏或模拟盘的方式存在，与现实世界的劳动和生产没有任何关联，要突破这个局限，就需要各国针对数字资产进行详细立法，通过法律将线下资产关联到Token上，类似目前股票交易所的信息化系统内的一串码就代表了股权的合法持有一样。

不论“虚拟货币”对区块链技术的普及具有多么大的积极影响，在实际操作层面，持有和交易“虚拟货币”都必须严格遵守所在国家法律法规。公众应对中国有关“虚拟货币”的相关法律法规有一定的认识，以便在接触到“虚拟货币”时，能够严格守法合规。“虚拟货币”受众范围非常小，专业性也很强，建议普通大众在没有相关知识的情况下，不要轻易涉足，避免在无意识的情况下触犯法律。

（本文仅代表作者观点）

(责编：张天娇(实习生)、王震)

分享让更多人看到

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析--区块链--人民网

首页

党政

党网・时政

人事

反腐

理论

党史

党建

要闻

经济・科技

社会・法治

文旅・体育

健康・生活

国际

军事

港澳

台湾

教育

房产

科普

观点

人民网评

三评

人民财评

人民来论

人民访谈

互动

领导留言板

党建云

强国论坛

维权

可视化

视频

图片

图解

地方

京

津

冀

晋

蒙

辽

吉

黑

沪

苏

浙

皖

闽

赣

鲁

豫

鄂

湘

粤

桂

琼

渝

川

黔

滇

藏

陕

甘

青

宁

新

鹏

雄安

举报专区多语言

合作网站

毛主席纪念堂

周恩来纪念网

邓小平纪念网

人大新闻网

工会新闻网

中国侨联

学习强国

中共中央党史和文献研究院

中组部12380举报网

全国哲学社科工作办

中国统一战线新闻网

旗帜网

国家保密局

人事考试网

科普中国

知识产权

中国城市网

中国国家人文地理

退出

人民网+

中国共产党新闻网

领导留言板

强国论坛

人民视频

人民智云

人民日报报系

人民日报

人民日报海外版

中国汽车报

中国能源报

健康时报

证券时报

国际金融报网

讽刺与幽默

中国城市报

新闻战线

人民论坛

环球人物

中国经济周刊

民生周刊

国家人文历史

人民周刊

旗下网站

国家重点实验室

环球网

海外网

人民图片

人民视觉

人民网研究院

人民网>>区块链

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

单志广何亦凡

2020年11月03日08:48 | 来源：人民网-区块链频道

小字号

一、“虚拟货币”的取得

3. 当事人为中国公民，在中国境外，通过合法出境的资金从任何其他方购买“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止；

二、“虚拟货币”的卖出和提现

三、“虚拟货币”的交易服务

2. 任何组织或个人在中国境内或境外提供“虚拟货币”交易服务，并在中国境内建立人民币通道和资金池，收取交易手续费等行为，被法律禁止；

3. 任何组织或个人在中国境内发行“虚拟货币”，并集资人民币，被法律禁止，并涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪；

5. 任何组织或个人利用“虚拟货币”的交易特点，主观提供绕过中国外汇管制的资金出入境服务的，形同地下钱庄服务，涉嫌洗钱罪。

（本文仅代表作者观点）

(责编：张天娇(实习生)、王震)

分享让更多人看到

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎

【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会

首页 > 发展改革工作 > 国际合作 > 世经动态

中国全面禁止虚拟货币交易

发布时间：2021/09/27

来源：国际司

[ 打印 ]

　　外媒称，中国人民银行24日发布通知，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务。从事非法金融活动将被追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。　　据日本《朝日新闻》9月25日报道，中国央行发布的通知指出：“虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。”它同时列举了比特币、以太币、泰达币等虚拟货币的名称，明确表示其不得在市场上流通。未来各主管部门将加强监督和打击力度。　　报道称，虽然中国此前一直禁止在国内进行有关虚拟货币的交易活动，但用户似乎依然可以利用境外的交易所进行交易。　　据报道，中国政府预计将在明年正式发行数字人民币，为避免引发市场混乱，出台了禁止发行加密货币等民间数字货币的方针。　　另据英国《金融时报》网站9月24日报道，中国正将其监管“火箭筒”指向数字资产市场一个利润丰厚且规模庞大的部分：在境外开设业务以规避本地法规的加密货币交易所。报道称，作为一系列打击加密货币行动的最新举措，中国央行周五称，境外机构向中国境内提供相关服务是非法的。它警告说，任何帮助这些机构运营或是提供营销宣传和技术支持的境内工作人员都将被依法追究有关责任。　　又据西班牙《国家报》网站9月24日报道，中国正在加强对加密货币的打击力度。中国央行24日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，宣布虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币相关的业务活动为非法活动。该通知把境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样视为非法的金融活动。　　据报道，该通知是由10家政府监管部门联合发出的。　　报道指出，中国的银行从2013年开始被禁止从事加密货币业务，但上述通知在性质划分和影响范畴等方面比过去的禁令更为严格。　　报道称，该通知引发数字货币价格暴跌。信息网站币虎网站上数千种加密货币比24小时前的价格平均下降了5.7%。比特币下跌5.3%，跌至41450.8美元。　　相关监管部门表示，中国曾是这些数字货币的主要市场之一，未来将开发“新系统”以应对加密货币带来的风险。中国央行表示，加密货币扰乱了金融系统，为洗钱、诈骗、传销、赌博等犯罪活动提供了方便。无视禁令者将受到调查，并可能承担刑事责任。　　报道还称，加密货币矿场将被关闭，不允许开设新矿场。　　报道指出，该通知进一步加大了中国自2017年以来对加密货币施加的压力。这项禁令一方面是一系列环保措施的组成部分——在电脑上挖掘加密货币需要消耗大量电力，并造成碳排放；另一方面是一场强有力的监管运动，避免金融系统遭受过度风险。　　此外据俄罗斯报纸网9月24日报道，中国人民银行24日发布关于全面禁止一切虚拟货币交易的通知。比特币价格在1小时内暴跌3000多美元，跌幅达6%。　　据报道，在比特币价格下跌的背景下，山寨币价格也纷纷降低。以太坊价格下跌7%，卡尔达诺和币安币贬值6%。　　（来源：参考消息）　　

附件：

排行榜

BIT: 比特币 & 数字货币交易所 | BTC, ETH, BCH 期权, 期货, 合约

比特币 & 数字货币交易所 | BTC, ETH, BCH 期权, 期货, 合约行情交易现货支持交易海量加密货币闪兑一键买卖轻松交易永续合约期权更多福利中心领取海量福利免费领币盲盒RMM自动低吸高抛机构值得机构信赖的数字资产平台机构服务账户 & 资产安全Copper ClearLoopFireblocks Network LinkSTBT 交易抵押API数据全面专业的数据分析指数数据结算日志资金费率历史实时资金费率保险基金交易规则费率结构保证金规则扫码下载 AppiOS & Android查看详情在线咨询联系我们加入社群常见问题主页 | BIT加密货币交易专业之选加入我们加入我们更多 >引领加密货币期权市场实时标准定价安全结算机制标准化合约期权24小时交易额: -永续合约24小时交易额: -现货24小时交易额: -最佳表现最高交易量代币最新价格24h 涨跌24h 最高24h 最低24h 交易量 (USD)了解 BIT 交易所 >为初入门及进阶交易者而设闪兑以最优价格、最快速度买卖加密货币。理财以具有竞争力的利率赚取被动收入。策略以恒定资产比例低买高卖自动实现资产平衡。现货交易100+代币触手可得。选择顶级交易员跟随专业人士盈利，携手共赢。大宗交易最优价格实现合约及期权大宗交易。统一保证金一个账户交易所有产品。组合保证金提高资金使用效率。期权交易提供最多期权交易币种选择。合约交易捕捉机会，穿越牛熊，支持 50 倍杠杆。为机构打造加密货币解决方案受机构信赖，BIT 机构服务引导客户安全、精准把握市场机会。了解更多 >合作伙伴机构服务高阶的安全及风险管理第三方托管场外结算多重签名冷储存设施了解更多立即下载 BIT AppBIT 加密货币交易所全方位服务，

尽在掌握。合作伙伴常见问题什么是 BIT 加密货币交易所？BIT 是为专业交易用户打造的全方位加密货币交易平台。BIT 是一家专为专业人士设计的全方位加密货币交易所，提供先进的风险管理及资金效率，并支持组合保证金和统一保证金。

BIT 是知名加密货币金融服务公司 Matrixport 的附属公司，于 2020 年 8 月推出。

BIT 一直致力于上线更多优质币种，增强其交易工具，并鼓励金融产品创新及创造。BIT是顶级加密货币期权交易平台之一，提供创新的交易对，包括BTC、ETH、XRP、ADA、TON、FIL、BCH、SOL和其他代币期权。BIT 提供哪些产品和服务？BIT 交易所提供范围广泛的加密产品。

• 加密货币期权

• 永续合约

• 现货

• 闪兑

• 理财

• 自动做市策略（RMM）

• 跟单交易

• 大宗交易如何购买比特币 (BTC)？BIT 提供多种使用法币或加密货币购买比特币的方式。

Banxa 法币买币

通过 Banxa，您可以使用信用卡购买包括 BTC、ETH、USDT、DOT、XRP 等在内的 10 多种热门加密货币。BIT 交易所安全吗？安全是BIT的重中之重，我们不遗余力地保护用户资产安全。

我们已经在多个层面实施了强有力的措施，以保证用户和资产安全。

系统安全

BIT 采用 24 小时全天候的风险控制策略，包括主动及被动措施。主动策略包括将可疑账户列入黑名单及限制提款频率，以检测非法活动。另一方面，被动监控不断跟踪和识别异常登录和交易，提高安全性。

高阶用户保护

实行密码变更冻结及大额提款请求审查机制以保护用户安全。

机构级托管

BIT 与机构级第三方托管合作，如 Cactus Custody、Copper 以及 Cobo Custody，对平台进行监测及监管，并实行第三方资产托管。

在平台整体运营中贯彻安全意识及措施，整合利用顶尖技术，BIT 致力于为用户提供安全可靠的交易环境。

为什么说 BIT 是加密货币期权交易的最佳选择？BIT 为加密期权交易提供安全、规范的环境。

我们的创新平台允许您使用杠杆交易一系列加密期权，包括 BTC 期权、ETH 期权和其他代币期权，管理风险并利用市场波动性赚钱。

作为顶级加密期权交易平台之一，BIT 提供创新的 USDT 保证金交易对，并且是全球首家推出 TON 期权、XRP 期权以及 ADA 期权的加密期权交易所。

无论您是经验丰富的交易者还是加密货币世界的新手，BIT 都是交易加密期权的理想平台。BIT 提供哪些种类的加密货币期权？BIT 加密货币期权是欧式期权合约，允许用户买入或卖出加密货币期权并在到期日行使权利。

目前，BIT 支持八种代币期权：BTC、ETH、BCH、TON、FIL、ADA、SOL 和 XRP。

【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会

首页 > 发展改革工作 > 国际合作 > 世经动态

中国全面禁止虚拟货币交易

发布时间：2021/09/27

来源：国际司

[ 打印 ]

附件：

排行榜

业内人士：仍有上百家各种名义的数字货币交易所，90%以上为中国人

首页

风闻

财经

国际

军事

公司

科技

汽车

视频

观察员

APP下载

扫一扫

下载观察者APP

业内人士：仍有上百家各种名义的数字货币交易所，90%以上为中国人

分享到：

2021-09-27 21:03:58

字号：A-

A+

来源：观察者网综合

一直以来，监管部门对比特币等虚拟货币交易炒作活动保持高压态势。大量虚拟货币交易平台被迫迁往海外，但利润来源还是中国人。9月24日，监管部门整治虚拟货币“挖矿”和交易行为再次全面升级，引发了币圈的一场关停潮。然而，仍有一些交易所面向国内用户开放，甚至顶风奖励拉新......“富贵险中求”？

上百家数字货币交易所，超过九成用户是中国人

监管部门此前曾多次警示炒作虚拟货币的风险，但炒作之风一直阻断不了。

据财新网援引业内人士透露，其实依然有上百家各种名义的数字货币交易所，有超过九成用户是中国人。由于国内禁止虚拟货币交易，大量虚拟货币交易平台迁往海外，国内的手机应用市场无法下载相关APP。然而这些平台仅是将服务器迁移到海外，实质上仍在为中国用户提供交易服务，主营业务利润来源还是中国人。由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。

现有虚拟货币交易平台资产、收入大多为虚拟货币，而虚拟货币行情波动大，时常出现极端行情，比如去年3月12日，比特币的价格一度从7000美元上方跌至3800美元，短时下跌3200美元，其余虚拟货币币种也随之下跌，交易平台资产瞬间面临大幅度缩水。交易平台扮演着中心化角色，对用户资产有一定的操纵空间，用户随时都有可能面临无法兑付的风险。

官方“双拳出击”整治虚拟货币

9月24日，两项重磅通知发布，明确虚拟货币兑换等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，禁止“挖矿”。

人民银行、中央网信办等十部门9月24日联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，重申比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，并再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并称对于境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将依法追究有关责任。

国家发展改革委等11部门9月24日印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》明确加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，当前政策主基调已经明确，那就是不设增量，退出存量，政策的主要方向就是与虚拟货币脱钩。盘和林说：“未来，中国将全面退出虚拟货币。监管部门早已明确定调虚拟货币属性，虚拟货币不是货币，也不允许金融财政活动和虚拟货比产生任何关联。”

多个虚拟货币平台关停，24小时内有10.5万人爆仓

9月24日，上述整治通知一经发出，虚拟货币市场迅速下挫。Coindesk数据显示，比特币价格跌约10%，以太币跌破3000美元关口。而截至9月24日美股收盘，区块链概念股普遍走低，比特矿业跌9.88%，嘉楠科技跌21.16%，Coinbase跌2.39%。根据比特币家园的数据，24小时内有10.5万人爆仓，爆仓金额高达31.26亿元人民币。

为积极配合有关部门的监管措施，多家虚拟货币平台终止中国大陆地区业务。9月26日下午，火币全球站公告称已于9月24日停止了中国大陆地区新用户注册，并计划于12月31日24:00之前对身份认证为中国大陆地区的存量用户前提下完成有序清退。火币称：“为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global已于2021年9月24日（UTC+8）停止了中国大陆地区新用户注册。”

与此同时，虚拟货币交易平台币安也被爆出停止中国大陆地区用户注册。而交易平台BHEX（币核）和交易平台BiONE在内，一些虚拟货币平台则直接选择停止运营。

不仅交易平台，虚拟货币相关服务工具都开始终止中国大陆业务。其中，DeFi数据网站DeBank已对中国大陆地区用户终止部分功能及服务，仅保留查看链上余额的功能。

去中心化多链钱包TokenPocket发公告称，积极拥抱相关监管条款，将对中国大陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合有关规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务，保留钱包的基础服务功能。

市场暗流涌动，仍有投机者顶风逆行

不过，监管加码的另一面，市场仍有暗流涌动。关停潮下仍有机构顶风逆行，包括币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在进行拉新或返利活动，其中币王宣传“注册即送800USDT，邀请返佣达70%”，Tbit则自称“盈利有加成亏损有补贴，全网收益率最高”。

图自北京商报

另一方面，仍有投机者试图“富贵险中求”。目前仍有部分硬盘经销商在微信朋友圈吆喝“挖矿”生意；也有不少币民通过百度贴吧、电话营销的方式拉人头；甚至还有一些炒币者宣称“后续币价反弹”，以此鼓动新韭菜入局。

图自北京商报

“未来币圈企业在合规大背景下，焦点很可能会转向国外业务，但线下C2C虚拟货币交易，总体上是很难杜绝的。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出，虚拟货币交易本身没有任何信用保障，存在诈骗风险，建议普通人在不了解的情况下，谨慎参与。但他也坦言，当前国家对于虚拟货币的态度是明确的，但是C2C交易是否全面禁止，且如何禁止当前还不明确。

币圈整顿任重道远。但可以预见的是，此次监管给市场带来更为明确的预期，与虚拟货币相关的机构、从业人员等，存在空间将愈发狭窄。

（综合21世纪经济新闻、北京商报、界面新闻）

违反法律法规

垃圾信息、广告

色情、淫秽信息

人身攻击

谣言、不实信息

冒充，冒用信息

破坏社区秩序

其他

涉未成年人有害信息

观察者网举报制度规范

确定取消

标签虚拟货币

责任编辑:

李丽

至暗时刻！多个虚拟货币交易所宣布退出，监管打击正迅速落地_腾讯新闻

至暗时刻！多个虚拟货币交易所宣布退出，监管打击正迅速落地

中国大陆的加密领域，遭遇致命打击，似乎迎来至暗时刻。

9月24日，人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称“人民银行《通知》”）的同时，国家发改委等十一部门也发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（下称“发改委《通知》”）。

短短三天，陆续有多个加密行业巨头宣布彻底关停中国区服务。包括加密矿池巨头F2Pool、星火矿池、加密聚合器AICoin、多个头部交易平台以及钱包服务商、加密行业相关公众号等在内，纷纷宣布停止向中国大陆提供服务。

对于此次监管重拳出击，多位加密行业从业者向记者表示：“这次确实嗅到了危险的气息，似乎监管层动真格了。要么彻底退出，要么低调转型，许多同事也不愿意承担触犯法律的风险继续在加密行业工作。”

监管精准打击引发行业“地震”

中国大陆的虚拟货币市场经历了多轮监管打击，似乎这次再没可能“死灰复燃”。

在人民银行《通知》中，定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

更值得关注的是，人民银行《通知》中提及“对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任”部分，对当下的加密企业是精准打击。

从当下来看，大部分加密企业是国外注册国内运营，发行代币的企业更是数不胜数。

一位资深加密行业从业者向记者表示，用“贵圈真乱”形容加密行业不足为过，一方面加密行业许多发币企业、交易平台以及一些加密挖矿领域的企业，包括所谓的IPFS等概念，除了少数是真的对行业抱有信仰外，大部分都在“割韭菜”。

据本报记者不完全统计，陆续有近20家加密企业宣布关停中国大陆地区的服务。

其中中国头部加密货币交易平台先后表示停止新用户注册并将清退存量用户，一些中小交易所如Debank、BHEX、BiONE等则宣布永久关闭，不过截至发文还有许多国内知名交易平台暂未发声。

另外，宣布停止运营的矿池企业有F2Pool、星火矿池等。除上述交易所、矿池之外，包括QKL123、AICoin、CoinBene、AEX、ZKSWAP、TokenPocket、NBMINER、HyperDAO、CoinGecko、CoinMarketCap、TradingView等提供加密相关服务企业也先后宣布停止在中国大陆运营。

经过记者测试，上述企业产品使用中国大陆IP确实已经无法打开。

记者采访多家暂未发声的企业，其回复大体相似，“我们一直积极响应中国监管，早已停止在中国大陆地区的服务”。即便如此，众所皆知许多加密企业一直还在为大陆用户提供服务。

不过截至目前，一些为加密领域提供导流服务或者宣传的币圈自媒体并未发声。

比特币价格似乎较为坚挺，涨跌幅度并不大。截至发文，比特币价格42923.04美元，跌幅0.66%，其他主流加密币种跌幅在1.8%左右。

按照发改委《通知》中提到的“严密监测、严防风险、严禁增量、妥处存量”的总体思路，防止加密“挖矿”死灰复燃的监管打击也正迅速落地。据新华社消息，近日内蒙古自治区巴彦淖尔市发展和改革委员会等有关部门接到群众举报，在巴彦淖尔市经济开发区中小企业创业园发现一处堆放虚拟货币“挖矿”设备的仓库，查获“矿机”10100台。经过检查，这些“矿机”是外地虚拟货币“挖矿”清退设备，现场查验用电量为1104千瓦时。截至目前，内蒙古已清理关停45个虚拟货币“挖矿”项目，理论上可年节电65.8亿千瓦时，折合约200万吨标准煤。

多年整顿效果显著

2013年至今，人民银行等相关部门对于加密领域的整治一直在路上，本报记者梳理了对加密行业一些较为重要的时间点。

2021年除了9月24日监管打击外，二季度也连续出台多个监管文件。5月21日，国务院金融稳定发展委员会（下称“金融委”）召开第五十一次会议，会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，其中打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递条文引发关注。

此后，包括内蒙古、四川、云南、新疆等各加密“挖矿”大省纷纷要求清退矿场、禁止为虚拟货币“挖矿”供电等措施；中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会等三协会联合发布公告，明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，同时提醒消费者提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。

在这一系列的监管之下，百度删除加密相关检索词条、微博屏蔽了加密资讯、封禁圈内大V；BTC的市场数据从腾讯支持的富途和老虎证券等证券交易平台上删除等。

2019年11月，上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件，对数字货币交易相关活动发布风险提示，后续陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。

2018年8月22日，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布通知，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。8月29日广州开发区金融局联合广州开发区经济和信息化局发布关于禁止承办虚拟币推介活动的通知。

2017年是是加密领域监管非常重要时间点。8月30日晚，中国互联网金融协会率先针对与虚拟货币有诸多联系的代币（ICO）发布风险提示；9月4日，央行等七部门发文叫停各类代币发行融资，将ICO定性为非法集资；9月13日晚间，中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。加密行业经历了一次近20%的暴跌。

2013年，人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

2013年，比特币价格最高为766美元，至2021年最高突破6万美元，暴涨98%。从上述监管通知来看，从2013年的定性非真正意义上的货币，到2017年定性ICO为非法融资至今日定性非法金融活动，随着行业的发展壮大，监管趋严理应如此。

责任编辑：孟俊莲主编：冉学东

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体_腾讯新闻

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体

自《通知》发布以后，包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

文 | 徐赐豪

进入12月份以来，虚拟货币交易平台火币开始发布站内信，提醒中国大陆用户清退账户资产，明确将于12月14日关闭中国大陆用户的充币功能；12月15日禁止中国大陆用户的币币交易功能；12月31日，将下架OTC中的人民币交易。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。

自《通知》发布以后，包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近，《区块链日报》记者梳理发现，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

有业内人士向《区块链日报》记者分析称，国家监管层对虚拟货币政策已经明朗，将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清，虚拟货币交易所的未来只能在合规大背景下，重心转向国外业务。

火币发布的中国大陆用户清退时间节点

15家交易所宣布退出中国大陆

Huobi Global在APP发布站内信，称将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能；12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。

此前，币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称为响应当地政府监管政策要求，币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区，同时将对平台用户进行清查。

币安在公告中表示，对用户进行清查，若平台发现中国大陆地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。币安将在账户切换前7天，以邮件形式通知相应用户。

Bitget也在12月1日发布了对中国大陆地区存量用户清退流程的公告，截止时间定在了12月31日。同时承诺，确保平台用户资产100%的兑付与提现。

另一家全球份额占比很高的平台OKEx，也于10月13日也发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》，表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。

OKEx还在公告同时表示，继续保持“退出中国大陆市场”的政策，不在中国大陆地区设立办公室和团队。

此外，在今年12月底完成全面清退中国大陆用户的交易所还有MEXC交易平台、KuCoin等。

其实，这不是虚拟货币交易所第一次号称“退出大陆”。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求虚拟货币交易所必须关闭大陆服务。于是境内所有的交易平台都纷纷出海，寻找替身，普遍做法是在海外注册关联主体，然后继续服务大陆用户，有点“金蝉脱壳”的意味。

币圈一资深玩家接受《区块链日报》记者采访时表示，OKEx其实是OKCoin的海外关联主体，Huobi Global是火币的海外关联主体；像ok、huobi这些名字有些相似，比较好联想；还有一些品牌名字完全不同的，比如AEx是比特时代的海外关联主体，gate.io是比特儿的海外关联主体等。

“平台为了保留用户，在清退时原平台的账号可以在新平台上无缝登录。”上述玩家告诉记者，有些交易所在清退用户时会提示新的交易所网址，比如像这个币核（BHEx）给了一个新加坡的网站地址。

OKCoin币行在2017年10月30日发布停止交易公告中写到：“我们通过投资、合作等方式拿到了世界多国数字资产交易的牌照，将进军海外市场，OKEx.com及OKCoin.com所有的海外业务都有当地的公司和团队负责经营。”

今年此次交易所也纷纷宣布退出中国大陆服务，留给外界的疑问颇多，比如是否是动真格的？是否重蹈4年前的覆辙？

《区块链日报》记者根据公开信息统计，截止目前已有15家交易所公开表态撤出中国大陆市场。（详情见下表）

多家交易所的国内关联公司已注销

《区块链日报》记者发现，上述15家宣布“撤离”中国大陆的交易所中，基本上都是中国人或者华人创建，除了币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等经历过2017年“94政策”外，其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。

此外，相较于国内三大交易所赵长鹏、李林和徐明星等常在币圈活跃不同，很多的交易所创始人都比较低调，很少在公众场合露面，仿佛“隐形人”一样。在15家交易所中记者从公开的资料中查询不到币万（Bione）创始人以及相关公司的信息。

比如已经成立了八年之久的Gate的创始人韩林，在2014年采访出镜之后，几乎没有在大型公开活动上再没出现过。

据公开信息查询，济南曼维信息科技有限公司是比特儿(Gate前身)运营主体公司之一，《区块链日报》记者查询天眼查工商资料发现，该公司已在2019年9月份注销。

2019年Gate因上线虚拟货币CNNS暴跌发生多起被投资者维权事件。Gate公司的注销与出现的维权事件不无关系。

据天眼查上的工商资料显示，北京火币天下网络技术有限公司7月22日因决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权，清算组负责人为李林。

此前，6月24日北京乐酷达网络科技有限公司宣布决议解散，清算组负责人与成员均为法人徐明星。不过目前两家都处于存续状态。

《区块链日报》梳理这15家退出中国大陆的交易所，共有8家可以查到国内关联公司，这8家中有7家已注销或者拟注销。

国内将保持持续高压政策

我国监管部门一直对虚拟货币交易保持高压打击态度，特别是今年以来，整治虚拟货币行动上升到了一个更高层面。

梳理发现，今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开五十一次会议。会议强调，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

与此同时，内蒙古、新疆、云南和四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区，对“挖矿”采取了严厉打击措施。今年5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》，对以虚拟货币形式进行洗钱、非法集资等违法行为进行查处。对存在“挖矿”企业、人员纳入失信黑名单，对公职人员参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。

有媒体报道称，央行《通知》下发后，接近监管层人士表示，公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。

“交易所的灰色地带已经没办法存在。”鲸平台智库专家、中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙向《区块链日报》记者表示，国内对虚拟货币交易所政策现在已经明朗，以前在海外注册个公司、服务器放在外面、技术和运营放在国内，这种表面一套背地一套的方式没法生存。

蔡凯龙指出，国家目前对虚拟货币行业态度很明确就是要严打，虚拟货币交易所的未来只有在合规大背景下，重心转向国外业务了。

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析--区块链--人民网

首页

党政

党网・时政

人事

反腐

理论

党史

党建

要闻

经济・科技

社会・法治

文旅・体育

健康・生活

国际

军事

港澳

台湾

教育

房产

科普

观点

人民网评

三评

人民财评

人民来论

人民访谈

互动

领导留言板

党建云

强国论坛

维权

可视化

视频

图片

图解

地方

京

津

冀

晋

蒙

辽

吉

黑

沪

苏

浙

皖

闽

赣

鲁

豫

鄂

湘

粤

桂

琼

渝

川

黔

滇

藏

陕

甘

青

宁

新

鹏

雄安

举报专区多语言

合作网站

毛主席纪念堂

周恩来纪念网

邓小平纪念网

人大新闻网

工会新闻网

中国侨联

学习强国

中共中央党史和文献研究院

中组部12380举报网

全国哲学社科工作办

中国统一战线新闻网

旗帜网

国家保密局

人事考试网

科普中国

知识产权

中国城市网

中国国家人文地理

退出

人民网+

中国共产党新闻网

领导留言板

强国论坛

人民视频

人民智云

人民日报报系

人民日报

人民日报海外版

中国汽车报

中国能源报

健康时报

证券时报

国际金融报网

讽刺与幽默

中国城市报

新闻战线

人民论坛

环球人物

中国经济周刊

民生周刊

国家人文历史

人民周刊

旗下网站

国家重点实验室

环球网

海外网

人民图片

人民视觉

人民网研究院

人民网>>区块链

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

单志广何亦凡

2020年11月03日08:48 | 来源：人民网-区块链频道

小字号

一、“虚拟货币”的取得

3. 当事人为中国公民，在中国境外，通过合法出境的资金从任何其他方购买“虚拟货币”，94公告、289号文并未予以明确禁止；

二、“虚拟货币”的卖出和提现

三、“虚拟货币”的交易服务

2. 任何组织或个人在中国境内或境外提供“虚拟货币”交易服务，并在中国境内建立人民币通道和资金池，收取交易手续费等行为，被法律禁止；

3. 任何组织或个人在中国境内发行“虚拟货币”，并集资人民币，被法律禁止，并涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪；

5. 任何组织或个人利用“虚拟货币”的交易特点，主观提供绕过中国外汇管制的资金出入境服务的，形同地下钱庄服务，涉嫌洗钱罪。

（本文仅代表作者观点）

(责编：张天娇(实习生)、王震)

分享让更多人看到

Follow

tp最新版本下载|中国虚拟货币平台

tp最新版本下载|中国虚拟货币平台

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎

Buy/Sell Bitcoin, Ether and Altcoins | Cryptocurrency Exchange | Binance

新手必看！国内8大虚拟货币交易所排名 - 知乎

关于币圈三大交易所的对比：火币、币安、OKEX - 知乎

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析--区块链--人民网

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析--区块链--人民网

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎

【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会

BIT: 比特币 & 数字货币交易所 | BTC, ETH, BCH 期权, 期货, 合约

【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会

业内人士：仍有上百家各种名义的数字货币交易所，90%以上为中国人

至暗时刻！多个虚拟货币交易所宣布退出，监管打击正迅速落地_腾讯新闻

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体_腾讯新闻

正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析--区块链--人民网

最近的新闻

您可能喜欢的文章

tokenpockettokenpocket钱包官网|btc是什么意思?

比特派钱包下载安装视频|瑞波币崩盘

比特派助记词忘了怎么办

安卓手机怎么下载比特派app

比特派下载后怎么使用手机

比特派无法登录怎么办啊

比特派怎么看是否被授权